நீங்கள் தேடியது "சொத்துகள் முடக்கம்"

புதுடெல்லி:

பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கியில் இருந்து சுமார் ரூ.13 ஆயிரம் கோடி அளவுக்கு கடன் பெற்று மோசடியில் ஈடுபட்ட பிரபல தொழிலதிபர் நிரவ் மோடி, வெளிநாட்டுக்கு தப்பி ஓடினார். இந்த மெகா மோசடி தொடர்பாக சி.பி.ஐ. மற்றும் அமலாக்கத்துறை சார்பில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை நடந்து வருகிறது.

இந்தியாவை விட்டு வெளியேறிய அவரை லண்டன் போலீசார் கடந்த 2019-ம் ஆண்டு கைது செய்து அங்குள்ள சிறையில் அடைத்து உள்ளனர். அவரை இந்தியாவுக்கு நாடு கடத்துவதற்கான பணிகள் நடந்து வருகின்றன.

நிரவ் மோடி மீதான விசாரணைகள் 5 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நடந்து வரும் நிலையில், அவரது சொத்துகளை அமலாக்கத்துறை அடுத்தடுத்து முடக்கி வருகிறது. அந்தவகையில் இந்தியா மற்றும் வெளிநாட்டில் உள்ள ரூ.2,596 கோடி மதிப்பிலான நிரவ் மோடியின் சொத்துகளை நிதி மோசடி தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் அமலாக்கத்துறை ஏற்கனவே முடக்கி இருந்தது.

மேலும் தப்பியோடிய பொருளாதார குற்றவாளிகள் சட்டத்தின் கீழ் நிரவ் மோடி மற்றும் அவரது கூட்டாளிகளுக்கு சொந்தமான ரூ.692.90 கோடி அசையும் மற்றும் அசையா சொத்துகளை அமலாக்கத்துறை பறிமுதல் செய்திருந்தது. மேலும் கடன் மோசடியால் பாதிக்கப்பட்ட பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி மற்றும் அதன் கூட்டமைப்பு வங்கிகள் ரூ.1,052.42 கோடி மதிப்பிலான சொத்துகளை எடுத்துக்கொண்டன.

இந்த நிலையில் நிரவ் மோடிக்கு சொந்தமான மேலும் ரூ.29.75 கோடி சொத்துகளை அமலாக்கத்துறை தற்போது முடக்கி இருக்கிறது. நிதி மோசடி சட்டத்தின் கீழ் இதற்கான உத்தரவை அமலாக்கத்துறை பிறப்பித்து உள்ளது. இதில் வங்கி டெபாசிட்டுகள், நிலம் மற்றும் கட்டிடம் போன்றவை அடங்கும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

ஆருத்ரா கோல்ட் டிரேடிங் மோசடி வழக்கு தொடர்பாக, 400 ஏஜெண்டுகளின் 86 சொத்துக்களை பொருளாதார குற்றப்பிரிவு போலீசார் முடக்கி இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

7000 ஏஜெண்டுகளை கண்டறிந்து, மோசடி செய்யும் நோக்கில் பொதுமக்களை ஆருத்ரா நிறுவனத்தில் முதலீடு செய்ய வைத்த 500 ஏஜெண்டுகளை கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

500 ஏஜெண்டுகளில் 400 பேருக்கு சம்மன் அனுப்பி பொருளாதார குற்றப்பிரிவு போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

விசாரணையில் கமிஷனாக பெற்று சேர்த்த 86 சொத்துக்களை பொருளாதார குற்றப்பிரிவு போலீசார் முடக்கியது.

ஏஜெண்டுகளின் 100க்கும் மேற்பட்ட வங்கி கணக்குகளும் முடக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

ரூ.2,438 கோடி மோசடி செய்த ஆருத்ரா கோல்டு டிரேடிங் நிறுவன வழக்கில் இதுவரை 22 நபர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

ரூ.96 கோடி வங்கி கணக்கு மற்றும் 103 அசையா சொத்துக்கள் ஏற்கனவே கண்டறியப்பட்டு முடக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

சென்னை:

ஜெயலலிதாவின் தோழி சசிகலா அ.தி.மு.க. ஆட்சி காலத்தின் போது தமிழகம் முழுவதும் பல இடங்களில் சொத்துக்களை வாங்கி குவித்தார். அவர் ஜெயலலிதாவின் பெயரை முறைகேடாக பயன்படுத்தி தனக்காகவும், தனது குடும்பத்தினருக்காகவும் பினாமி பெயர்களில் சொத்துக்களை வாங்கி குவித்ததாக புகார் எழுந்தது.

மேலும் பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கையின் போதும் பெரும்பாலான சொத்துக்களை பினாமி பெயரில் வாங்கி குவித்துள்ளார்.

அவர் அளவுக்கு அதிகமாக சொத்துக்கள் வாங்கி குவித்தது தொடர்பாக வருமான வரித்துறைக்கு புகார்கள் வந்தன. இதையடுத்து கடந்த 2017-ம் ஆண்டு சசிகலா மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் தொடர்புடைய 187 இடங்களில் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தினார்கள்.

தமிழகம் முழுவதும் இந்த அதிரடி சோதனைகளை வருமான வரித்துறையினர் மேற்கொண்டனர்.

இந்த சோதனையின் போது சசிகலா முறைகேடாக சொத்துக்களை வாங்கி குவித்தது தெரியவந்தது. இதையடுத்து சசிகலாவும், அவரது குடும்பத்தினரும் வாங்கி குவித்த சொத்துக்களை முடக்கும் அதிரடி நடவடிக்கைகளை வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் தொடங்கினார்கள்.

பினாமி சட்டத்தின் கீழ் இந்த நடவடிக்கையை வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் மேற்கொண்டு வருகிறார்கள். இதுவரை பல்வேறு கட்டங்களாக சசிகலா மற்றும் அவரது குடும்பத்தினருக்கு தொடர்புடைய சொத்துக்களை வருமான வரித்துறையினர் முடக்கி உள்ளனர்.

முதல்கட்டமாக சென்னை, கோவை, புதுவை உள்ளிட்ட இடங்களில் 9 சொத்துக்களை வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் முடக்கினார்கள். 2-வது கட்டமாக போயஸ் கார்டன், தாம்பரம், சேலையூர், ஸ்ரீபெரும்புதூர் ஆகிய இடங்களில் உள்ள சொத்துக்களை வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் முடக்கினார்கள்.

3-வது கட்டமாக கொடநாடு எஸ்டேட், சிறுதாவூர் பங்களா ஆகிய இடங்களில் உள்ள சசிகலா மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் தொடர்புடைய பினாமி சொத்துக்களை நோட்டீஸ் ஒட்டி முடக்கும் நடவடிக்கையை வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் மேற்கொண்டனர்.

அதன் தொடர்ச்சியாக சென்னையை அடுத்த பையனூரில் இருக்கும் 49 ஏக்கர் நிலத்தை முடக்கி வருமானவரித்துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுத்தனர்.

அதன் தொடர்ச்சியாக இன்றும் சசிகலாவுக்கு சொந்தமான ரூ.15 கோடி மதிப்புள்ள சொத்துக்களை வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் முடக்கி உள்ளனர். சென்னை தி.நகர் பத்மநாபா தெருவில் ஆஞ்சநேயர் பிரிண்டர்ஸ் என்ற நிறுவனம் செயல்பட்டு வந்தது. இந்த நிறுவனத்துக்கு சொந்தமான சொத்துக்களின் மதிப்பு ரூ.15 கோடி ஆகும்.

இந்த நிறுவனம் சசிகலா மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் தொடர்புடைய பினாமி பெயரில் செயல்பட்டு வந்ததை வருமான வரித்துறையினர் கண்டுபிடித்தனர். இதையடுத்து அந்த சொத்துக்களை முடக்கும் நடவடிக்கையை தொடங்கினார்கள். அதன் படி இன்று வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் அதிரடி நடவடிக்கை எடுத்து ரூ.15 கோடி மதிப்புள்ள ஆஞ்சநேயர் பிரிண்டர்ஸ் சொத்துக்களை முடக்கி உள்ளனர்.

பினாமி சட்டத்தின் படி இந்த நடவடிக்கையை வருமான வரித்துறையினர் மேற்கொண்டனர். இதுவரை சசிகலாவுக்கு சொந்தமான ரூ.2000 கோடி மதிப்புள்ள சொத்துக்களை வருமானவரித்துறை அதிகாரிகள் முடக்கி உள்ளனர்.

பினாமி சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதன் மூலம் ரூ.2000 கோடி மதிப்புள்ள சொத்துக்களை சசிகலா இழந்துள்ளார்.

சசிகலாவும், அவரது குடும்பத்தினரும் பினாமி பெயரில் சொத்துக்கள் வாங்கி இருப்பதை சுப்ரீம் கோர்ட்டு உறுதி செய்த பிறகே வருமான வரித்துறை இந்த அதிரடி நடவடிக்கைகளை எடுத்து அவரது சொத்துக்களை முடக்கி வருகிறது.